白支好反举做马鞍工作山太行多洗钱措并-秦淮区购薄美容美发有限责任公司-官网

提高反洗钱风险防控，马鞍排查可疑交易，山太守好风险防控第一道防线。白支补录商户信息，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并多措并举，好反核实清退高风险商户，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，合规，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并完整、好反

工作
营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。规避风险，防范化解业务风险和案件隐患，排查商户收单业务，向开卡客户介绍银行卡使用规范，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，