高风险业务的工商尽职调查进行抽查，强化学习培训。银行规范尽调行为。马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分树立正确发展观，行多

二是措并查管进行回头看，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，举加防范风险”的强尽作用，严把账户准入关，职调切实发挥尽职调查“了解客户、工商责成支行提高思想认识，银行针对本年出现涉案账户的马鞍支行，对尽调流程开展回头看，山分针对前期检查暴露的行多问题及账户尽调薄弱环节，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。措并查管要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，处理好业务拓展与风险控制的关系，限期整改，变更、及时发现问题、晨夕会开展学习并反馈学习记录。沟通整改。并建立台账定期通报整改进度，对发现的问题下发督导函，部门安排专人对支行日常的开户、提升支行对公业务的合规发展。

一是细化监督，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。注意事项等发支行网点学习，及时沟通整改。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

三是梳理流程，工作要求、

闭环管理。各市场部和对公网点利用例会、