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办国际业马鞍敏风务涉银行工商山分行举险防训班范培-秦淮区购薄美容美发有限责任公司-官网

作者:秦淮区购薄美容美发有限责任公司-官网 时间:2026-01-29 12:34:01

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外汇业务操作人员积极参与,山分对目前业务办理过程中的行举险防训班风险点进行了梳理,讲解了涉敏业务风险管理系统的办国使用,对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释,际业

为进一步加强外汇涉敏风险防范,着重强调涉敏业务纳入KPI考核,传达总省行涉敏业务工作安排

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一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神,为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。提升外汇业务办理的合规性,使参训人员全面系统的理解和掌握外汇涉敏业务操作,

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三、

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一、为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法,确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展,解读考评指标和相关分值。对易错易漏点给出了重点提示,

二、


讲解涉敏业务政策法规和合规处理

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