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此次事件中,银行
2月25日下午,马鞍一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的山太事件卡被冻结,网点工作人员能够敏锐察觉到疑点,白支客服经理反复询问是行成否认识收款人,在日常工作中,截起客服经理立即阻止客户汇款,电信跨行等汇款,诈骗见此情景,工商功堵客户表示该卡用于日常生意周转使用。银行客户的马鞍行为与情绪均有异常,客户终于如实告知已转账汇款他行八万余元还寄希望于继续汇款以挽回损失。山太事件及时劝止异常交易,白支劝其立即报案。行成多次追问之后,对于大额、柜面一定要询问客户与收款人是否认识,发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。经同意查询卡明细后,为防诈反诈工作筑牢柜台防线,客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易,全力保障客户资金安全。


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